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崩塌!百亿金融集团竟是涉黑团伙:实控人被铺

分类:平台| 来源: 大发棋牌红黑基金报| 2019-04-11 14:02:13
摘要
中科新材公告,其实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕。据悉,张伟控制的中科创集团曾经进军互联网金融,打造过88财富平台,但此后爆雷。据警方通报,该涉黑集团虚构投资项目,非法吸收公众存款,高息放贷牟利,还暴利催收。此前,中科新材控股股东中科创资产的持股被冻结。

今天早上,中科新材公告,其实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,受到市场关注。刚刚开盘,中科新材受影响跌停,随后股价有所回升,截至发稿跌6.97%。

据基金君了解,此次事件并不简单,张伟控制的中科创集团曾经进军互联网金融,打造过88财富平台,但此后爆雷。据警方通报,该涉黑集团虚构投资项目,非法吸收公众存款,高息放贷牟利,还暴利催收。此前,中科新材控股股东中科创资产的持股被冻结。

实控人涉黑犯罪被逮捕

中科新材4月11日早间公告,据公安部门通报,公司实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,目前案件正在侦查过程中。公司实控人未在公司任职,相关事项不会对公司生产经营产生重大影响。

其实昨日晚间就有消息,4月10日晚间,深圳市公安局发布通报称,近日,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。

高管被带走协助调查

控股股东持股被冻结

早在今年1月3日早间,中科新材发布公告,控股股东中科创资产办公场地被相关部门查封,子公司部分电脑、文件资料被带走;实际控制人张伟,还有董事长艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责协助调查。公司控股股东中科创资产所持7766.79万股中科新材股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

随后,深交所向公司下发关注函,要求公司对控股股东深圳市中科创资产管理有限公司办公场地被查封、股份冻结及公司实际控制人、董事长兼总经理、董事及子公司法定代表人应相关部门要求协助调查的相关情况作出书面说明。

1月18日,中科新材回复称,深圳子公司办公场所被查封,现场部分电脑、银行U盾、财务凭证等文件资料被扣押,中科创商业保理账户被冻结,深圳子公司2018年度审计工作尚未开展,公司目前也在积极向有关部门申请子公司办公场地的解封、相关资料的归还及银行账户解冻,具体何时能解封尚无法预计。

中科新材表示,其2018年度报告披露日为2019年4月26日,如上述事项不能及时解决,将影响2018年度年报审计,2018年度审计报告可能无法正常出具,进一步影响公司2018年度报告的编制及披露。

1月28日,中科新材发布公告称,1月26日公司与董事长兼总经理艾萍取得联系,2019年1月27日公司与董事张晓璇取得联系,两人均已回到家中,可以履行董事职责。

涉及互联网金融平台爆雷

据了解,张伟控制的中科创财富成立于2012年,是中科创金融控股集团有限公司的全资子公司。中科创财富曾打造过一款投融资平台“88财富”。

88财富网曾宣传是互联网金融行业改革的领航者,开创了B2C+O2O的互联网金融模式,“借款方是企业,出借方是个人,相比个人对个人的P2P模式,大大降低投资者的投资风险”。

从其宣传资料看,88财富网提供复利系列、定投系列、固定+浮动系列、超额系列及另类投资系列等多类产品;另类投资理财产品针对全球奢侈品定制化零售业务,曾推出过空客A318商务飞机、红木家具、字画、红酒、腕表及钻石六大另类投资基金。

2015年前后,88财富网迅速扩张、曝光高调,赞助并参加一些峰会,签约明星代言。据此前88财富网官网显示,累计投资额(截至2018年12月)约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元。

但是,在2017年2月,88财富爆雷,公司突然宣布停运,并相继关闭新用户注册和投资功能。公司网站至今无法打开。当时据网贷行业媒体报道,88财富网“2017、2018年待兑付本息列表”显示,截至2018年12月,88财富未兑付本息共计约7.53亿元。

《每日经济新闻》报道,88财富网上有多个项目涉嫌自融。比如根据调查,88财富平台上的产品,其借款人、担保方、P2P平台都由中科创集团控制,且质押物存管机构与借款人地址在同一个地方。

张伟和中科创系的资本运作

深商总会网站介绍,“张伟军人出身,中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长”,于2004年创立中科创。

有资料介绍,中科创集团总部位于深圳,至今已为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。此前,中科创金融曾多次参加博鳌亚洲论坛,还是博鳌亚洲论坛2017年年会金牌级合作伙伴之一。

当年张伟和他的“中科创系”,一面发展互金平台,一面在二级市场频频出手。中科创曾经举牌新黄浦、天目药业、中科新材等上市公司。

2014年,张伟通过中科创控制的上海中科创和中科创网络,数次举牌新黄浦,最高曾持有新黄浦20%的股权,成为后者大股东;另外,中科创子公司威廉金融通过协议转让方式,以24.68%的股权占比间接成为天目药业的控股股东;但是这两家最后都没有结果。

2016年,中科创资产又出手当时一家壳股公司禾盛新材,持股27.42%,成为控股股东,张伟成为实际控制人,终于实现了借壳上市的梦想。据了解,该公司2009年在中小板挂牌,上市之后,经营业绩一路走低,2014年亏损1.22亿元。

张伟长于资本运作,天眼查显示,张伟拥有实际控制权的企业有159家,在109家公司任职高管,其中包括上市公司中科新材。

根据中科新材今年2月底公告,2018年度,公司家电外观复合材料业务收入和商业保理业务收入均略有增长。报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长21.15%、399.04%、403.95%、2470.23%。中科新材表示,主要系2017年度公司对可供出售金融资产大额计提减值导致2017年度净利润基数较低。

但是,中科新材今年3月28日晚间发布公告称,预计一季度净利润为-400万元至400万元,同比下降80%-120%。业绩变动原因:1、本期汇兑损失增加;2、本期商业保理业务应收账款计提坏账准备增幅较大。

值得注意的是,中科新材的控股股东深圳市中科创资产管理有限公司也已被工商部门列为“经营异常”;同时,中科创金融控股集团有限公司也已于3月4日被深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局列入经营异常名录,原因为“通过登记的住所或经营场所无法联系”。

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